Agrupación de Labradores

El Pozuelo S.A.

JUNTA GENERAL 20/21

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

(DOMINGO 23  de ENERO de  2022  A LAS 11.30 EN 2ª CONVOCATORIA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Motril-Almería, km. 45, de El Pozuelo (Granada), a las once y treinta horas del día 22 de enero del 2022 en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con el siguiente,

Orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020/2021(balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2020/2021.
3. Acuerdos relativos a los artículos 11 y 24 de los estatutos sociales.

Art. 11.2: Aprobar la banda salarial, que limita la competencia del Consejo de Administración, para fijar sueldos a los trabajadores.

Art. 11.3: Aprobar las cantidades máximas que se pueden destinar a compensar los gastos del Consejo  de Administración.

Art. 24: Aprobar el  porcentaje de participación en los beneficios del ejercicio 2020/2021, destinado a retribuir al Consejo de Administración..

4. Delegación de facultades al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.
5. Designación de dos Interventores para que, en representación de todos los asistentes, aprueben y firmen el Acta de la Junta.
6. Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE

Juan José Romero Maldonado

Derecho de información:

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social de la sociedad, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos. En particular:

1. El presente anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria  

2. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2021.