Agrupación de Labradores

El Pozuelo S.A.

Noticias

JUNTA GENERAL 19/20

on ene 25, 2021 in Noticias

AGRUPACIÓN DE LABRADORES EL POZUELO S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA (DOMINGO 28 FEBRERO 2021 A LAS 11.30 EN 2ª CONVOCATORIA) Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Motril-Almería, km. 45, de El Pozuelo (Granada), a las once y treinta horas del día 27 de febrero del 2021 en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con el siguiente, Orden del día: 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio 2019/20, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo. 2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 19/20. 3. Acuerdos relativos a los artículos 25 y 29 de los estatutos sociales. Art. 25.I: Aprobar la banda salarial, que limita la competencia del Consejo de Administración, para fijar sueldos a los trabajadores. Art. 29: Aprobar los límites de gastos y porcentaje de participación en los beneficios, del Consejo de Administración. 4. Acuerdos relativos al artículo 13 de los estatutos sociales: Fijación del precio máximo de cada acción para cuando se ejerza el derecho de adquisición preferente. 5. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la legislación vigente. 6. Delegación de facultades al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil. 7. Designación de dos Interventores para que, en representación de todos los asistentes, aprueben y firmen el Acta de la Junta. 8. Ruegos y preguntas. Derecho de información: A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social de la sociedad, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos. En...

Read More

JUNTA GENERAL

on nov 20, 2019 in Noticias

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA (SABADO 21 DICIEMBRE DEL 2019 A LAS 11.30 EN 2ª CONVOCATORIA) AGRUPACIÓN DE LABRADORES EL POZUELO, S.A. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Carretera de Málaga, kilómetro 45, El Pozuelo (Granada), a las 11.30 horas del día 20 de Diciembre del 2019 , en 1.ª convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en 2.ª convocatoria, con el siguiente Orden del día 1. Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2018/2019, memoria e informe de gestión. 2. Propuesta de aplicación de resultados. 3. Presentación de cuentas para su depósito y publicidad en el registro mercantil. 4. Decisiones sobre los artículos 25 y 29 de los Estatutos Sociales. 5. Fijación del precio máximo de cada acción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales. 6. Cese y nombramiento del Consejo de Administración 7. Designación de interventores para la firma del acta, en su caso. 8. Ruegos y preguntas. Los señores accionistas podrán solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a su aprobación. El Pozuelo (Granada), a 18 de Noviembre de 2019 El Presidente del Consejo de...

Read More

Rectificación Convocatoria Junta General

on dic 7, 2018 in Noticias

El Pozuelo 5 de Diciembre de 2018 Con motivo de la pérdida de la condición de socio del Consejero Gabriel Galdeano López, se incluye un nuevo punto del orden del día. 6. Nombramiento de nuevo consejero para cubrir la plaza vacante en el seno del consejo de administración, o en su caso, adopción de acuerdo en relación al número de miembros que integran dicho órgano. El Presidente del Consejo de Administración Juan José Romero...

Read More

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 2018

on nov 22, 2018 in Noticias

AGRUPACION DE LABRADORES DEL POZUELO S.A. TFN: 958 829258, EMAIL: pozuelo@agrupozuelo.com CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA (SABADO 22 DICIEMBRE DEL 2018 A LAS 11.30 EN 2ª CONVOCATORIA) AGRUPACION DE LABRADORES EL POZUELO, S.A. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Carretera de Málaga, kilometro 46, El Pozuelo (Granada), a las 11.30 horas del día 21 de Diciembre del 2018 , en 1.ª convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en 2.ª convocatoria, con el siguiente Orden del día 1. Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2017/2018, memoria e informe de gestión. 2. Propuesta de aplicación de resultados. 3. Presentación de cuentas para su depósito y publicidad en el registro mercantil. 4. Decisiones sobre los artículos 25 y 29 de los Estatutos Sociales. 5. Fijación del precio máximo de cada acción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales. 6. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. 7. Designación de interventores para la firma del acta, en su caso. 8. Ruegos y preguntas. Los señores accionistas podrán solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a su aprobación. El Pozuelo (Granada), a 17 de Noviembre de 2018 El Presidente del Consejo de...

Read More