Agrupación de Labradores

El Pozuelo S.A.

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Rectificación Convocatoria Junta General

El Pozuelo 5 de Diciembre de 2018

Con motivo de la pérdida de la condición de socio del Consejero Gabriel Galdeano López, se incluye un nuevo punto del orden del día.

6. Nombramiento de nuevo consejero para cubrir la plaza vacante en el seno del consejo de administración, o en su caso, adopción de acuerdo en relación al número de miembros que integran dicho órgano.

El Presidente del Consejo de Administración

Juan José Romero Maldonado

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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 2018

AGRUPACION DE LABRADORES
DEL POZUELO S.A.
TFN: 958 829258, EMAIL: pozuelo@agrupozuelo.com
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

(SABADO 22 DICIEMBRE DEL 2018 A LAS 11.30 EN 2ª CONVOCATORIA)
AGRUPACION DE LABRADORES EL POZUELO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Carretera de Málaga, kilometro 46, El Pozuelo (Granada), a las 11.30 horas del día 21 de Diciembre del 2018 , en 1.ª convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en 2.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día
1. Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2017/2018, memoria e informe de gestión.
2. Propuesta de aplicación de resultados.
3. Presentación de cuentas para su depósito y publicidad en el registro mercantil.
4. Decisiones sobre los artículos 25 y 29 de los Estatutos Sociales.
5. Fijación del precio máximo de cada acción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.
6. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.
7. Designación de interventores para la firma del acta, en su caso.
8. Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas podrán solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a su aprobación.

El Pozuelo (Granada), a 17 de Noviembre de 2018

El Presidente del Consejo de Administración,

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FRUIT ATTRACTION 2018- Madrid

Del 23 al 25 de octubre. Ifema Madrid

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